124. Компетентните органи следва да проверяват и преглеждат чрез подходящи доказателства, дали …

Компетентните органи следва да проверяват и преглеждат чрез подходящи доказателства, дали частта от капитала, внесена изцяло в съответствие с букви а) или б) по - горе, действително е изцяло внесена , дали е със законен произход и дали е вписана в документацията на предприятието преди издаването на лиценза. За да оценят законния източник на средствата²⁴ , компетентните органи следва да прилагат критериите, посочени в раздели 14.5 и 14.6 от съвместните насоки на ЕНО относно пруденциалната оценка на предложеното придобиване на квалифицирано дялово участие²⁵ във връзка с дейността, генерирала средствата, и начина, по който са били прехвърлени, като вземат предвид дали те могат да доведат до завишен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма.

²⁴ „Източник на финансовите средства“ означава произхода на средствата, които участват в делови взаимоотношения или случайна трансакция. Той включва както дейността, от която са получени средствата, използвани в деловите взаимоотношения, например заплата на клиента, така и начина, по който са прехвърлени средствата на клиента. Средствата биха могли да произтичат и от „източник на богатство“, т.е. произхода на общото богатство на клиента, например наследство или спестявания, вж. точка 12, букви н) и о) от насоките на ЕБО относно рисковите фактори за ИП/ФТ, EBA/GL/2021/02 от 1 март 2021 г., достъпни на адрес: https://www.eba.europa.eu/regulation - and -policy/anti-money- laundering - and -e- money/revised - guidelines -on-ml-tf-risk - factors

²⁵ JC/GL/2016/01 от 20 декември 2016 г. за пруденциалната оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани дялови участия във финансовия сектор, достъпни на адрес: https://eba.europa.eu/regulation - and - policy/other -topics/joint- guidelines - for -the- prudential -assessment-of- acquisitions -of- qualifying - holdings

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/