124. Az illetékes hatóságoknak megfelelő bizonyítékokkal meg kell vizsgálniuk és ellenőrizniük …

Az illetékes hatóságoknak megfelelő bizonyítékokkal meg kell vizsgálniuk és ellenőrizniük kell, hogy a fenti a) vagy b) pontnak megfelelően befizetett tőkerészt ténylegesen teljes egészében befizették-e, törvényes eredetűek - e, és az engedély megadása előtt szerepel -e a vállalkozás könyvelésében. A pénzeszközök törvényes eredetének²⁴ értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedés szerzésének felügyeleti értékelésér ő l szóló közös iránymutatásának²⁵ 14.5. és 14.6. pontjában meghatározott azon kritériumokat kell alkalmazniuk, amelyek az forrásokat létrehozó tevékenységgel és az átruházásuk eszközeivel kapcsolatosak, tekintettel arra, hogy azok növelhetik-e a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának kockázatát.

²⁴ A „pénzeszközök származása”: valamely üzleti kapcsolatban vagy alkalmi ügyletben érintett pénzeszközök forrása. A fogalom kiterjed az üzleti kapcsolat során felhasznált pénzeszközök – például az ügyfél fizetése – által generált tevékenységre, valamint az ügyfél pénzeszközeinek átutalására szolgáló eszközre is. A pénzeszközök levezethetők a vagyon ügyfél teljes vagyonának forrását, például örökséget vagy megtakarítást jelentő forrásából, lásd a pénzmosással és a terrorizmus f inanszírozásával összefüggő kockázati tényezőkről szóló EBA - iránymutatások (elérhető a következő

²⁵ JC/GL/2016/01 (2016. december 20.) a pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről, elérhető a következő internetcímen: https://eba.europa.eu/regulatio n-and-policy/other-topics/joint-guidelines-for-the-prudential-assessment-of-acquisitions-of-qualifying-holdings

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/