124. Nadležna tijela trebaju na temelju primjerenih dokaza provjeriti i pregledati je li udio …

Nadležna tijela trebaju na temelju primjerenih dokaza provjeriti i pregledati je li udio kapitala uplaćenog u cijelosti u skladu s prethodnim točkama (a) ili (b) zaista uplaćen u cijelosti, je li zakonitog podrijetla te je li iskazan u poslovnim knjigama društva prije izdavanja odobrenja za rad. U svrhu procjene zakonitog podrijetla sredstava²⁴ , nadležna tijela trebaju primijeniti kriterije utvrđene u točka ma 14.5. i 14.6. Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja kvalificiranih udjela²⁵ europskih nadzornih tijela, koji se odnose na djelatnost kojom su sredstva nastala i načine na koje su prenesena, uzimajući u obzir pitanje mogu li dovesti do povećanog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma.

²⁴ „Izvor sredstava” je podrijetlo sredstava uključenih u poslovni odnos ili povremenu transakciju. To uključuje i aktivnost kojom su stvorena sredstva koja se upotrebljavaju u poslovnom odnosu, primjerice osobni dohodak odnosno zaradu stranke, te sredstvo kojim je izvršen prijenos novčanih sredstava stranke. Sredstva također mogu potjecati iz „izvora imovine”, a to znači podrijetlo ukupne imovine klijenta, primjerice iz nasljedstva ili ušteđevine, vidjeti točku 12. podtočke (n) i (o) EBA- inih Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, EBA/GL/2021/02 od 1. ožujka 2021., koje su dostupne na adresi https://www.eba.europa.eu/regulation -and- policy/anti -money- laundering - and-e-money/revised- guidelines -on- ml - tf - risk - factors

²⁵ JC/GL/2016/01 od 20. prosinca 2016. o b onitetnoj procjeni stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru, dostupno na adresi: https://eba.europa.eu/regulation -and- policy/other - topics/joint - guidelines - for -the-prudential -assessment- of -acquisitions- of - qualifying - holdings

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/