124. Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la …

Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la quota del capitale versato integralmente conformemente alle lettere a) o b) sia effettivamente versata nella sua integralità, sia di origine legittima e sia contabilizzata nei registri dell’impresa prima del rilascio dell’autorizzazione. Ai fini della valutazione della provenienza legittima dei fondi (²⁴ ), le autorità competenti dovrebbero applicare i criteri di cui ai punti 14.5 e 14.6 degli

(²⁴ ) «Origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un’operazione occasionale. L’espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad orientamenti congiunti sulla valutazione prudenziale del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate (²⁵ ) elaborati dalle autorità europee di vigilanza, in relazione all’attività che ha generato i fondi e ai mezzi mediante i quali sono stati trasferiti, tenendo conto del fatto che possano comportare un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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