+Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)
---+1. Obbligi ta’ konformità u rapportar
------+L- istatus ta’ dawn il -linji gwida
---------+1. Dan id- dokument jinkludi linji gwida maħruġa skont l - Artikolu 16 tar - Regolament (UE) Nru …
---------+2. Il- linji gwida jistabbilixxu l - fehma tal - EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fi ħdan is - …
------+Rekwiżiti ta’ rapportar
---------+3. Skont l - Artikolu 16(3) tar - Regolament (UE) Nru 1093/2010, l - awtoritajiet kompetenti …
---------+4. In- notifiki se jiġu ppubblikati fuq is - sit web tal - EBA, f’konformità mal - Artikolu 16(3).
---+2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet
------+Suġġett u ambitu
---------+5. Dawn il- linji gwida jistabbilixxu l - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
---------+6. L- awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu dawn il - linji gwida meta jivvalutaw jekk il - passi …
------+Destinatarji
---------+7. Dawn il- linji gwida huma indirizzati lill - awtoritajiet kompetenti kif definit fl - Artikolu …
------+Definizzjonijiet
---------+8. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
---+3. Implimentazzjoni
------+Data ta’ applikazzjoni
---+4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849
------+4.1 Politiki u proċeduri interni
---------+9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu politiki u …
---------+10. Il- politiki u l - proċeduri, meta implimentati, għandhom jippermettu lill - istituzzjonijiet …
---------+11. Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali …
---------+12. Il- korp maniġerjali tal - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja għandu japprova l - politiki …
---------+13. Meta jikkunsidraw jekk jadottawx soluzzjoni ġdida għall - onboarding remot ta’ klijent, l - …
---------+14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l - ambitu, il - passi u r …
---------+15. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom iqisu li l - kriterji fil - paragrafu …
---------+16. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
---------+17. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jibdew jużaw is - soluzzjoni għall - …
---------+18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - …
---------+19. Fil- proċeduri u l - proċessi tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom …
---------+20. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw l - aktar mod effettiv biex …
---------+21. Din it - taqsima tapplika wkoll meta jintużaw soluzzjonijiet kompletament awtomatizzati għall - …
---------+22. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …
------+4.2 Akkwist tal - informazzjoni
---------+23. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, l - …
---------+24. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li: a) l- informazzjoni miksuba …
---------+25. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
---------+26. Id- dokumenti u l - informazzjoni miġbura matul il - proċess ta’ identifikazzjoni remot, li …
---------+27. Fil- politiki tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddeterminaw …
---------+28. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu u jżommu mekkaniżmi xierqa …
---------+29. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - …
---------+30. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - …
---------+31. Għall - persuna fiżika li taġixxi f’isem il - persuna ġuridika, l - istituzzjonijiet ta’ …
---------+32. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jivvalutaw u, kif xieraq, jiksbu l - …
------+4.3 L- awtentiċità u l - integrità tad - dokument
---------+33. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jaċċettaw ir - riproduzzjoni ta’ dokument …
---------+34. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw karatteristiċi biex jaqraw …
---------+35. F’sitwazzjonijiet li fihom l - apparat li l - klijenti jużaw biex jagħtu prova tal - identità …
---------+36. Meta disponibbli, matul il - proċess ta’ verifika, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u …
---------+37. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - …
------+4.4 It - tqabbil tal - identità tal - klijent bħala parti mill - proċess ta’ verifika
---------+38. Is - soluzzjonijiet għall - onboarding remot tal - klijenti implimentati minn istituzzjonijiet …
---------+39. Meta s - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti tinvolvi l - użu ta’ data …
---------+40. F’sitwazzjonijiet li fihom l - evidenza pprovduta tkun ta’ kwalità insuffiċjenti li tirriżulta …
---------+41. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
---------+42. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw soluzzjonijiet għall - onboarding …
---------+43. Meta possibbli, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jużaw soluzzjonijiet …
---------+44. Minbarra dawn ta’ hawn fuq, u meta jkun proporzjonat mar - riskju tal - ML/TF assoċjat mar - …
---------+45. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw li l - kriterji fil - …
------+4.5 Dipendenza mill - partijiet terzi u esternalizzazzjoni
---------+46. Minbarra l - punti stabbiliti fil - paragrafu 9, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
---------+47. Minbarra l - Linji Gwida tal - EBA dwar il - Fatturi ta’ Riskju , b’mod partikolari l -Linji …
---------+48. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jesternalizzaw il - proċess kollu jew …
---------+49. Meta l - fornitur ta’ servizz esternalizzat jaħżen id - data tal - klijent, inkluż il - …
------+4.6 L- ICT u l - ġestjoni tar - riskju għas - sigurtà
---------+50. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jidentifikaw u jimmaniġġjaw ir - riskji …
---------+51. Minbarra li jikkonformaw mar - rekwiżiti stabbiliti fil - Linji Gwida tal - EBA dwar il - …
---------+52. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jipprovdu punt ta’ aċċess sigur għall …
---------+53. Meta jintuża apparat b’diversi użi biex jitwettaq il - proċess tal - onboarding remot tal - …
------+4.7 Il- konformità ma’ dawn il - linji gwida meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jużaw servizzi fiduċjarji u proċessi ta’ identifikazzjoni nazzjonali kif imsemmi fl - Artikolu 13(1)(a) tad - Direttiva (UE) 2015/849.
---------+54. Biex jikkonformaw ma’ dawn il - linji gwida, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …
 English - European Union - Financial Industry -

Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-4 – PDF

1. Ħarsa ġenerali

,
1. Obbligi ta’ konformità u rapportar

1. Obbligi ta’ konformità u rapportar
2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet

2. Suġġett, ambitu u definizzjonijiet
3. Implimentazzjoni

3. Implimentazzjoni
4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849

4. Linji gwida dwar l- użu ta’ Soluzzjonijiet għall - Onboarding Remot tal - Klijenti skont l - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.