+EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/1620 2024 m. gegužės 31 d. kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 (Tekstas svarbus EEE)
---+I SKYRIUS STEIGIMAS, TEISINIS STATUSAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS
------+1 straipsnis
---------+1 straipsnis 1.
---------+1 straipsnis 2.
---------+1 straipsnis 3.
------+2 straipsnis
------+3 straipsnis
---------+3 straipsnis 1.
---------+3 straipsnis 2.
---------+3 straipsnis 3.
------+4 straipsnis
---+II SKYRIUS INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI
------+SKIRSNIS 1 Užduotys ir įgaliojimai
---------+5 straipsnis
------------+5 straipsnis 1.
------------+5 straipsnis 2.
------------+5 straipsnis 3.
------------+5 straipsnis 4.
------------+5 straipsnis 5.
------------+5 straipsnis 6.
---------+6 straipsnis
------------+6 straipsnis 1.
------------+6 straipsnis 2.
------------+6 straipsnis 3.
------------+6 straipsnis 4.
------+2 SKIRSNIS Kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skirta priežiūros sistema
---------+7 straipsnis
------------+7 straipsnis 1.
------------+7 straipsnis 2.
------------+7 straipsnis 3.
------------+7 straipsnis 4.
---------+8 straipsnis
------------+8 straipsnis 1.
------------+8 straipsnis 2.
------------+8 straipsnis 3.
------------+8 straipsnis 4.
---------+9 straipsnis
------------+9 straipsnis 1.
------------+9 straipsnis 2.
------------+9 straipsnis 3.
------------+9 straipsnis 4.
------------+9 straipsnis 5.
------------+9 straipsnis 6.
---------+10 straipsnis
------------+10 straipsnis 1.
------------+10 straipsnis 2.
------------+10 straipsnis 3.
------------+10 straipsnis 4.
------------+10 straipsnis 5.
------------+10 straipsnis 6.
------------+10 straipsnis 7.
---------+11 straipsnis
------------+11 straipsnis 1.
------------+11 straipsnis 2.
------------+11 straipsnis 3.
------------+11 straipsnis 4.
------------+11 straipsnis 5.
------------+11 straipsnis 6.
------------+11 straipsnis 7.
------+3 SKIRSNIS Tiesioginė atrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra
---------+12 straipsnis
------------+12 straipsnis 1.
------------+12 straipsnis 2.
------------+12 straipsnis 3.
------------+12 straipsnis 4.
------------+12 straipsnis 5.
------------+12 straipsnis 6.
------------+12 straipsnis 7.
------------+12 straipsnis 8.
---------+13 straipsnis
------------+13 straipsnis 1.
------------+13 straipsnis 2.
------------+13 straipsnis 3.
------------+13 straipsnis 4.
------------+13 straipsnis 5.
------------+13 straipsnis 6.
---------+14 straipsnis
------------+14 straipsnis 1.
------------+14 straipsnis 2.
------------+14 straipsnis 3.
------------+14 straipsnis 4.
------------+14 straipsnis 5.
------------+14 straipsnis 6.
---------+15 straipsnis
------------+15 straipsnis 1.
------------+15 straipsnis 2.
------------+15 straipsnis 3.
---------+16 straipsnis
------------+16 straipsnis 1.
------------+16 straipsnis 2.
------------+16 straipsnis 3.
------------+16 straipsnis 4.
------------+16 straipsnis 5.
------------+16 straipsnis 6.
---------+17 straipsnis
------------+17 straipsnis 1.
------------+17 straipsnis 2.
------------+17 straipsnis 3.
---------+18 straipsnis
------------+18 straipsnis 1.
------------+18 straipsnis 2.
---------+19 straipsnis
------------+19 straipsnis 1.
------------+19 straipsnis 2.
------------+19 straipsnis 3.
------------+19 straipsnis 4.
------------+19 straipsnis 5.
------------+19 straipsnis 6.
---------+20 straipsnis
------------+20 straipsnis 1.
------------+20 straipsnis 2.
---------+21 straipsnis
------------+21 straipsnis 1.
------------+21 straipsnis 2.
------------+21 straipsnis 3.
------------+21 straipsnis 4.
------------+21 straipsnis 5.
------------+21 straipsnis 6.
---------+22 straipsnis
------------+22 straipsnis 1.
------------+22 straipsnis 2.
------------+22 straipsnis 3.
------------+22 straipsnis 4.
------------+22 straipsnis 5.
------------+22 straipsnis 6.
------------+22 straipsnis 7.
------------+22 straipsnis 8.
------------+22 straipsnis 9.
------------+22 straipsnis 10.
---------+23 straipsnis
------------+23 straipsnis 1.
------------+23 straipsnis 2.
------------+23 straipsnis 3.
------------+23 straipsnis 4.
------------+23 straipsnis 5.
---------+24 straipsnis
------------+24 straipsnis 1.
------------+24 straipsnis 2.
---------+25 straipsnis
------------+25 straipsnis 1.
------------+25 straipsnis 2.
------------+25 straipsnis 3.
------------+25 straipsnis 4.
---------+26 straipsnis
------------+26 straipsnis 1.
------------+26 straipsnis 2.
---------+27 straipsnis
------------+27 straipsnis 1.
------------+27 straipsnis 2.
------------+27 straipsnis 3.
------------+27 straipsnis 4.
------------+27 straipsnis 5.
------------+27 straipsnis 6.
------------+27 straipsnis 7.
------------+27 straipsnis 8.
---------+28 straipsnis
---------+29 straipsnis
------------+29 straipsnis 1.
------------+29 straipsnis 2.
------------+29 straipsnis 3.
------------+29 straipsnis 4.
------------+29 straipsnis 5.
------+4 SKIRSNIS Netiesioginė neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra
---------+30 straipsnis
------------+30 straipsnis 1.
------------+30 straipsnis 2.
------------+30 straipsnis 3.
------------+30 straipsnis 4.
---------+31 straipsnis
------------+31 straipsnis 1.
------------+31 straipsnis 2.
---------+32 straipsnis
------------+32 straipsnis 1.
------------+32 straipsnis 2.
------------+32 straipsnis 3.
------------+32 straipsnis 4.
------------+32 straipsnis 5.
------------+32 straipsnis 6.
------------+32 straipsnis 7.
------------+32 straipsnis 8.
------------+32 straipsnis 9.
---------+33 straipsnis
------------+33 straipsnis 1.
------------+33 straipsnis 2.
------------+33 straipsnis 3.
------------+33 straipsnis 4.
------------+33 straipsnis 5.
------------+33 straipsnis 6.
------------+33 straipsnis 7.
------------+33 straipsnis 8.
---------+34 straipsnis
------------+34 straipsnis 1.
------------+34 straipsnis 2.
------------+34 straipsnis 3.
------------+34 straipsnis 4.
------------+34 straipsnis 5.
------------+34 straipsnis 6.
------------+34 straipsnis 7.
------+5 SKIRSNIS Ne finansų sektoriaus priežiūra
---------+35 straipsnis
------------+35 straipsnis 1.
------------+35 straipsnis 2.
------------+35 straipsnis 3.
------------+35 straipsnis 4.
------------+35 straipsnis 5.
------------+35 straipsnis 6.
------------+35 straipsnis 7.
------------+35 straipsnis 8.
------------+35 straipsnis 9.
---------+36 straipsnis
------------+36 straipsnis 1.
------------+36 straipsnis 2.
------------+36 straipsnis 3.
---------+37 straipsnis
------------+37 straipsnis 1.
------------+37 straipsnis 2.
------------+37 straipsnis 3.
------------+37 straipsnis 4.
------------+37 straipsnis 5.
---------+38 straipsnis
------------+38 straipsnis 1.
------------+38 straipsnis 2.
------------+38 straipsnis 3.
------------+38 straipsnis 4.
------+6 SKIRSNIS FŽP veiklos rėmimo ir koordinavimo mechanizmas
---------+39 straipsnis
------------+39 straipsnis 1.
------------+39 straipsnis 2.
------------+39 straipsnis 3.
---------+40 straipsnis
------------+40 straipsnis 1.
------------+40 straipsnis 2.
------------+40 straipsnis 3.
------------+40 straipsnis 4.
------------+40 straipsnis 5.
------------+40 straipsnis 6.
------------+40 straipsnis 7.
------------+40 straipsnis 8.
---------+41 straipsnis
------------+41 straipsnis 1.
------------+41 straipsnis 2.
------------+41 straipsnis 3.
------------+41 straipsnis 4.
------------+41 straipsnis 5.
------------+41 straipsnis 6.
---------+42 straipsnis
------------+42 straipsnis 1.
------------+42 straipsnis 2.
------------+42 straipsnis 3.
---------+43 straipsnis
------------+43 straipsnis 1.
------------+43 straipsnis 2.
------------+43 straipsnis 3.
---------+44 straipsnis
------------+44 straipsnis 1.
------------+44 straipsnis 2.
------------+44 straipsnis 3.
------------+44 straipsnis 4.
------------+44 straipsnis 5.
------------+44 straipsnis 6.
---------+45 straipsnis
------------+45 straipsnis 1.
------------+45 straipsnis 2.
------------+45 straipsnis 3.
------------+45 straipsnis 4.
---------+46 straipsnis
------------+46 straipsnis 1.
------------+46 straipsnis 2.
------------+46 straipsnis 3.
------------+46 straipsnis 4.
------------+46 straipsnis 5.
------------+46 straipsnis 6.
---------+47 straipsnis
------------+47 straipsnis 1.
------------+47 straipsnis 2.
------------+47 straipsnis 3.
------------+47 straipsnis 4.
------------+47 straipsnis 5.
------------+47 straipsnis 6.
---------+48 straipsnis
------------+48 straipsnis 1.
------------+48 straipsnis 2.
------------+48 straipsnis 3.
------------+48 straipsnis 4.
------------+48 straipsnis 5.
------------+48 straipsnis 6.
------------+48 straipsnis 7.
------+7 SKIRSNIS Bendros priemonės
---------+49 straipsnis
------------+49 straipsnis 1.
------------+49 straipsnis 2.
------------+49 straipsnis 3.
------------+49 straipsnis 4.
---------+50 straipsnis
------------+50 straipsnis 1.
------------+50 straipsnis 2.
------------+50 straipsnis 3.
---------+51 straipsnis
------------+51 straipsnis 1.
------------+51 straipsnis 2.
------------+51 straipsnis 3.
---------+52 straipsnis
------------+52 straipsnis 1.
------------+52 straipsnis 2.
---------+53 straipsnis
------------+53 straipsnis 1.
------------+53 straipsnis 2.
------------+53 straipsnis 3.
------------+53 straipsnis 4.
---------+54 straipsnis
------------+54 straipsnis 1.
------------+54 straipsnis 2.
------------+54 straipsnis 3.
------------+54 straipsnis 4.
------------+54 straipsnis 5.
---------+55 straipsnis
------------+55 straipsnis 1.
------------+55 straipsnis 2.
------------+55 straipsnis 3.
---+III SKYRIUS INSTITUCIJOS ORGANIZAVIMAS
------+56 straipsnis
------+1 SKIRSNIS Bendroji valdyba
---------+57 straipsnis
------------+57 straipsnis 1.
------------+57 straipsnis 2.
------------+57 straipsnis 3.
------------+57 straipsnis 4.
------------+57 straipsnis 5.
---------+58 straipsnis
------------+58 straipsnis 1.
------------+58 straipsnis 2.
------------+58 straipsnis 3.
------------+58 straipsnis 4.
---------+59 straipsnis
------------+59 straipsnis 1.
------------+59 straipsnis 2.
------------+59 straipsnis 3.
---------+60 straipsnis
------------+60 straipsnis 1.
------------+60 straipsnis 2.
------------+60 straipsnis 3.
------------+60 straipsnis 4.
------------+60 straipsnis 5.
------------+60 straipsnis 6.
------------+60 straipsnis 7.
------------+60 straipsnis 8.
---------+61 straipsnis
------------+61 straipsnis 1.
------------+61 straipsnis 2.
------------+61 straipsnis 3.
------------+61 straipsnis 4.
------------+61 straipsnis 5.
---------+62 straipsnis
------------+62 straipsnis 1.
------------+62 straipsnis 2.
------------+62 straipsnis 3.
------------+62 straipsnis 4.
------------+62 straipsnis 5.
------------+62 straipsnis 6.
------+2 SKIRSNIS Vykdomoji valdyba
---------+63 straipsnis
------------+63 straipsnis 1.
------------+63 straipsnis 2.
------------+63 straipsnis 3.
------------+63 straipsnis 4.
------------+63 straipsnis 5.
------------+63 straipsnis 6.
------------+63 straipsnis 7.
------------+63 straipsnis 8.
---------+64 straipsnis
------------+64 straipsnis 1.
------------+64 straipsnis 2.
------------+64 straipsnis 3.
------------+64 straipsnis 4.
------------+64 straipsnis 5.
------------+64 straipsnis 6.
------------+64 straipsnis 7.
---------+65 straipsnis
------------+65 straipsnis 1.
------------+65 straipsnis 2.
------------+65 straipsnis 3.
------------+65 straipsnis 4.
---------+66 straipsnis
------------+66 straipsnis 1.
------------+66 straipsnis 2.
------------+66 straipsnis 3.
---------+67 straipsnis
------------+67 straipsnis 1.
------------+67 straipsnis 2.
------------+67 straipsnis 3.
------------+67 straipsnis 4.
------+3 SKIRSNIS Institucijos pirmininkas
---------+68 straipsnis
------------+68 straipsnis 1.
------------+68 straipsnis 2.
------------+68 straipsnis 3.
------------+68 straipsnis 4.
------------+68 straipsnis 5.
---------+69 straipsnis
------------+69 straipsnis 1.
------------+69 straipsnis 2.
------+4 SKIRSNIS Vykdomasis direktorius
---------+70 straipsnis
------------+70 straipsnis 1.
------------+70 straipsnis 2.
------------+70 straipsnis 3.
------------+70 straipsnis 4.
------------+70 straipsnis 5.
------------+70 straipsnis 6.
---------+71 straipsnis
------------+71 straipsnis 1.
------------+71 straipsnis 2.
------------+71 straipsnis 3.
------+5 SKIRSNIS Administracinė peržiūros valdyba
---------+72 straipsnis
------------+72 straipsnis 1.
------------+72 straipsnis 2.
------------+72 straipsnis 3.
---------+73 straipsnis
------------+73 straipsnis 1.
------------+73 straipsnis 2.
---------+74 straipsnis
------------+74 straipsnis 1.
------------+74 straipsnis 2.
------------+74 straipsnis 3.
------------+74 straipsnis 4.
------------+74 straipsnis 5.
------------+74 straipsnis 6.
---------+75 straipsnis
------------+75 straipsnis 1.
------------+75 straipsnis 2.
------------+75 straipsnis 3.
------------+75 straipsnis 4.
---+IV SKYRIUS FINANSINĖS NUOSTATOS
------+76 straipsnis
---------+76 straipsnis 1.
---------+76 straipsnis 2.
---------+76 straipsnis 3.
---------+76 straipsnis 4.
------+77 straipsnis
---------+77 straipsnis 1.
---------+77 straipsnis 2.
---------+77 straipsnis 3.
---------+77 straipsnis 4.
---------+77 straipsnis 5.
---------+77 straipsnis 6.
------+78 straipsnis
---------+78 straipsnis 1.
---------+78 straipsnis 2.
---------+78 straipsnis 3.
---------+78 straipsnis 4.
---------+78 straipsnis 5.
---------+78 straipsnis 6.
---------+78 straipsnis 7.
---------+78 straipsnis 8.
------+79 straipsnis
---------+79 straipsnis 1.
---------+79 straipsnis 2.
------+80 straipsnis
---------+80 straipsnis 1.
---------+80 straipsnis 2.
---------+80 straipsnis 3.
---------+80 straipsnis 4.
---------+80 straipsnis 5.
---------+80 straipsnis 6.
---------+80 straipsnis 7.
---------+80 straipsnis 8.
------+81 straipsnis
------+82 straipsnis
---------+82 straipsnis 1.
---------+82 straipsnis 2.
---------+82 straipsnis 3.
------+83 straipsnis
---------+83 straipsnis 1.
---------+83 straipsnis 2.
---------+83 straipsnis 3.
------+84 straipsnis
---------+84 straipsnis 1.
---------+84 straipsnis 2.
---------+84 straipsnis 3.
---------+84 straipsnis 4.
---------+84 straipsnis 5.
---------+84 straipsnis 6.
---------+84 straipsnis 7.
---+V SKYRIUS DARBUOTOJAI IR BENDRADARBIAVIMAS
------+1 SKIRSNIS Darbuotojai
---------+85 straipsnis
------------+85 straipsnis 1.
------------+85 straipsnis 2.
------------+85 straipsnis 3.
------------+85 straipsnis 4.
------------+85 straipsnis 5.
---------+86 straipsnis
---------+87 straipsnis
---------+88 straipsnis
------------+88 straipsnis 1.
------------+88 straipsnis 2.
------------+88 straipsnis 3.
------------+88 straipsnis 3a.
------------+88 straipsnis 4.
------------+88 straipsnis 5.
---------+89 straipsnis
------------+89 straipsnis 1.
------------+89 straipsnis 2.
---------+90 straipsnis
------------+90 straipsnis 1.
------------+90 straipsnis 2.
------------+90 straipsnis 3.
------+2 SKIRSNIS Bendradarbiavimas
---------+91 straipsnis
------------+91 straipsnis 1.
------------+91 straipsnis 2.
---------+92 straipsnis
------------+92 straipsnis 1.
------------+92 straipsnis 2.
------------+92 straipsnis 3.
------------+92 straipsnis 4.
---------+92a straipsnis
------------+92a straipsnis 1.
------------+92a straipsnis 2.
------------+92a straipsnis 3.
------------+92a straipsnis 4.
------------+92a straipsnis 5.
------------+92a straipsnis 6.
------------+92a straipsnis 7.
------------+92a straipsnis 8.
------------+92a straipsnis 9.
------------+92a straipsnis 10.
------------+92a straipsnis 11.
------------+92a straipsnis 12.
---------+93 straipsnis
------------+93 straipsnis 1.
------------+93 straipsnis 2.
---------+94 straipsnis
------------+94 straipsnis 1.
------------+94 straipsnis 2.
------------+94 straipsnis 3.
---------+95 straipsnis
------------+95 straipsnis 1.
------------+95 straipsnis 2.
------------+95 straipsnis 3.
------------+95 straipsnis 4.
---+VI SKYRIUS BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
------+96 straipsnis
---------+96 straipsnis 1.
---------+96 straipsnis 2.
---------+96 straipsnis 3.
---------+96 straipsnis 4.
---------+96 straipsnis 5.
------+97 straipsnis
---------+97 straipsnis 1.
---------+97 straipsnis 2.
---------+97 straipsnis 3.
------+98 straipsnis
---------+98 straipsnis 1.
---------+98 straipsnis 2.
------+99 straipsnis
---------+99 straipsnis 1.
---------+99 straipsnis 2.
------+100 straipsnis
---------+100 straipsnis 1.
---------+100 straipsnis 2.
---------+100 straipsnis 3.
---------+100 straipsnis 4.
---------+100 straipsnis 5.
---------+100 straipsnis 6.
---------+100 straipsnis 7.
------+101 straipsnis
---------+101 straipsnis 1.
---------+101 straipsnis 2.
------+102 straipsnis
---------+102 straipsnis 1.
---------+102 straipsnis 2.
---------+102 straipsnis 3.
---------+102 straipsnis 4.
------+103 straipsnis
------+104 straipsnis
------+105 straipsnis
------+106 straipsnis
---------+106 straipsnis 1.
---------+106 straipsnis 2.
---------+106 straipsnis 3.
---------+106 straipsnis 4.
------+107 straipsnis
------+108 straipsnis
---+I PRIEDAS Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 22 straipsnį, sąrašas
---+II PRIEDAS 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų tiesiogiai taikomų reikalavimų sąrašas
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/1620 2024 m. gegužės 31 d. kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/1620

2024 m. gegužės 31 d.

kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010

(Tekstas svarbus EEE)

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

1. Apžvalga

,
I SKYRIUS STEIGIMAS, TEISINIS STATUSAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS I SKYRIUS STEIGIMAS, TEISINIS STATUSAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS
II SKYRIUS INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI II SKYRIUS INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI
III SKYRIUS INSTITUCIJOS ORGANIZAVIMAS III SKYRIUS INSTITUCIJOS ORGANIZAVIMAS
IV SKYRIUS FINANSINĖS NUOSTATOS IV SKYRIUS FINANSINĖS NUOSTATOS
V SKYRIUS DARBUOTOJAI IR BENDRADARBIAVIMAS V SKYRIUS DARBUOTOJAI IR BENDRADARBIAVIMAS
VI SKYRIUS BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS VI SKYRIUS BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
I PRIEDAS Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 22 straipsnį, sąrašas



I PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 22 straipsnį, sąrašas

22 straipsnio 4 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant, remiantis kiekviena iš šių sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, taikomi šie koeficientai:

I. 

Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

1. 

Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1 .

2. 

Jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5 .

3. 

Jei pažeidimas atskleidė sisteminius atrinktojo įpareigotojo subjekto organizavimo, ypač jo procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2 .

4. 

Jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 3.

5. 

Jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7 .

6. 

Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su Institucija šiai atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5 .

II. 

Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

1. 

Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė gali įrodyti, kad ji ėmėsi visų būtinų veiksmų pažeidimui išvengti, taikomas koeficientas yra 0,7 .

2. 

Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo Instituciją apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4 .

3. 

Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašių pažeidimų, taikomas koeficientas yra 0,6 .
II PRIEDAS 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų tiesiogiai taikomų reikalavimų sąrašas



II PRIEDAS

22 straipsnio 3 dalyje nurodytų tiesiogiai taikomų reikalavimų sąrašas

1. 

Šio reglamento 22 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su deramu klientų patikrinimu: Reglamento (ES) 2024/1624 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 ir 47 straipsniai.

2. 

Šio reglamento 22 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti reikalavimai, susiję su grupės politika, procedūromis ir kontrole: Reglamento (ES) 2024/1624 16 ir 17 straipsniai.

3. 

Šio reglamento 22 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su ataskaitų teikimo pareigomis: Reglamento (ES) 2024/1624 69, 70 ir 71 straipsniai ir Reglamento (ES) 2023/1113 9, 13 ir 18 straipsniai.

4. 

Šio reglamento 22 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti reikalavimai, susiję su vidaus politika, procedūromis ir kontrole: Reglamento (ES) 2024/1624 9, 10, 11, 18, 48 ir 49 straipsniai ir Reglamento (ES) 2023/1113 23 straipsnis.

5. 

Kiti šio reglamento 22 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose nurodyti reikalavimai: Reglamento (ES) 2024/1624 73, 77, 78 ir 79 straipsniai ir Reglamento (ES) 2023/1113 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 ir 26 straipsniai.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.