+ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1620 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
---+CHAPTER I ESTABLISHMENT, LEGAL STATUS AND DEFINITIONS
------+Άρθρο 1
---------+Άρθρο 1 1.
---------+Άρθρο 1 2.
---------+Άρθρο 1 3.
------+Άρθρο 2
------+Άρθρο 3
---------+Άρθρο 3 1.
---------+Άρθρο 3 2.
---------+Άρθρο 3 3.
------+Άρθρο 4
---+CHAPTER II TASKS AND POWERS OF THE AUTHORITY
------+SECTION 1 Tasks and powers
---------+Άρθρο 5
------------+Άρθρο 5 1.
------------+Άρθρο 5 2.
------------+Άρθρο 5 3.
------------+Άρθρο 5 4.
------------+Άρθρο 5 5.
------------+Άρθρο 5 6.
---------+Άρθρο 6
------------+Άρθρο 6 1.
------------+Άρθρο 6 2.
------------+Άρθρο 6 3.
------------+Άρθρο 6 4.
------+SECTION 2 AML/CFT supervisory system
---------+Άρθρο 7
------------+Άρθρο 7 1.
------------+Άρθρο 7 2.
------------+Άρθρο 7 3.
------------+Άρθρο 7 4.
---------+Άρθρο 8
------------+Άρθρο 8 1.
------------+Άρθρο 8 2.
------------+Άρθρο 8 3.
------------+Άρθρο 8 4.
---------+Άρθρο 9
------------+Άρθρο 9 1.
------------+Άρθρο 9 2.
------------+Άρθρο 9 3.
------------+Άρθρο 9 4.
------------+Άρθρο 9 5.
------------+Άρθρο 9 6.
---------+Άρθρο 10
------------+Άρθρο 10 1.
------------+Άρθρο 10 2.
------------+Άρθρο 10 3.
------------+Άρθρο 10 4.
------------+Άρθρο 10 5.
------------+Άρθρο 10 6.
------------+Άρθρο 10 7.
---------+Άρθρο 11
------------+Άρθρο 11 1.
------------+Άρθρο 11 2.
------------+Άρθρο 11 3.
------------+Άρθρο 11 4.
------------+Άρθρο 11 5.
------------+Άρθρο 11 6.
------------+Άρθρο 11 7.
------+SECTION 3 Direct supervision of selected obliged entities
---------+Άρθρο 12
------------+Άρθρο 12 1.
------------+Άρθρο 12 2.
------------+Άρθρο 12 3.
------------+Άρθρο 12 4.
------------+Άρθρο 12 5.
------------+Άρθρο 12 6.
------------+Άρθρο 12 7.
------------+Άρθρο 12 8.
---------+Άρθρο 13
------------+Άρθρο 13 1.
------------+Άρθρο 13 2.
------------+Άρθρο 13 3.
------------+Άρθρο 13 4.
------------+Άρθρο 13 5.
------------+Άρθρο 13 6.
---------+Άρθρο 14
------------+Άρθρο 14 1.
------------+Άρθρο 14 2.
------------+Άρθρο 14 3.
------------+Άρθρο 14 4.
------------+Άρθρο 14 5.
------------+Άρθρο 14 6.
---------+Άρθρο 15
------------+Άρθρο 15 1.
------------+Άρθρο 15 2.
------------+Άρθρο 15 3.
---------+Άρθρο 16
------------+Άρθρο 16 1.
------------+Άρθρο 16 2.
------------+Άρθρο 16 3.
------------+Άρθρο 16 4.
------------+Άρθρο 16 5.
------------+Άρθρο 16 6.
---------+Άρθρο 17
------------+Άρθρο 17 1.
------------+Άρθρο 17 2.
------------+Άρθρο 17 3.
---------+Άρθρο 18
------------+Άρθρο 18 1.
------------+Άρθρο 18 2.
---------+Άρθρο 19
------------+Άρθρο 19 1.
------------+Άρθρο 19 2.
------------+Άρθρο 19 3.
------------+Άρθρο 19 4.
------------+Άρθρο 19 5.
------------+Άρθρο 19 6.
---------+Άρθρο 20
------------+Άρθρο 20 1.
------------+Άρθρο 20 2.
---------+Άρθρο 21
------------+Άρθρο 21 1.
------------+Άρθρο 21 2.
------------+Άρθρο 21 3.
------------+Άρθρο 21 4.
------------+Άρθρο 21 5.
------------+Άρθρο 21 6.
---------+Άρθρο 22
------------+Άρθρο 22 1.
------------+Άρθρο 22 2.
------------+Άρθρο 22 3.
------------+Άρθρο 22 4.
------------+Άρθρο 22 5.
------------+Άρθρο 22 6.
------------+Άρθρο 22 7.
------------+Άρθρο 22 8.
------------+Άρθρο 22 9.
------------+Άρθρο 22 10.
---------+Άρθρο 23
------------+Άρθρο 23 1.
------------+Άρθρο 23 2.
------------+Άρθρο 23 3.
------------+Άρθρο 23 4.
------------+Άρθρο 23 5.
---------+Άρθρο 24
------------+Άρθρο 24 1.
------------+Άρθρο 24 2.
---------+Άρθρο 25
------------+Άρθρο 25 1.
------------+Άρθρο 25 2.
------------+Άρθρο 25 3.
------------+Άρθρο 25 4.
---------+Άρθρο 26
------------+Άρθρο 26 1.
------------+Άρθρο 26 2.
---------+Άρθρο 27
------------+Άρθρο 27 1.
------------+Άρθρο 27 2.
------------+Άρθρο 27 3.
------------+Άρθρο 27 4.
------------+Άρθρο 27 5.
------------+Άρθρο 27 6.
------------+Άρθρο 27 7.
------------+Άρθρο 27 8.
---------+Άρθρο 28
---------+Άρθρο 29
------------+Άρθρο 29 1.
------------+Άρθρο 29 2.
------------+Άρθρο 29 3.
------------+Άρθρο 29 4.
------------+Άρθρο 29 5.
------+SECTION 4 Indirect supervision of non-selected obliged entities
---------+Άρθρο 30
------------+Άρθρο 30 1.
------------+Άρθρο 30 2.
------------+Άρθρο 30 3.
------------+Άρθρο 30 4.
---------+Άρθρο 31
------------+Άρθρο 31 1.
------------+Άρθρο 31 2.
---------+Άρθρο 32
------------+Άρθρο 32 1.
------------+Άρθρο 32 2.
------------+Άρθρο 32 3.
------------+Άρθρο 32 4.
------------+Άρθρο 32 5.
------------+Άρθρο 32 6.
------------+Άρθρο 32 7.
------------+Άρθρο 32 8.
------------+Άρθρο 32 9.
---------+Άρθρο 33
------------+Άρθρο 33 1.
------------+Άρθρο 33 2.
------------+Άρθρο 33 3.
------------+Άρθρο 33 4.
------------+Άρθρο 33 5.
------------+Άρθρο 33 6.
------------+Άρθρο 33 7.
------------+Άρθρο 33 8.
---------+Άρθρο 34
------------+Άρθρο 34 1.
------------+Άρθρο 34 2.
------------+Άρθρο 34 3.
------------+Άρθρο 34 4.
------------+Άρθρο 34 5.
------------+Άρθρο 34 6.
------------+Άρθρο 34 7.
------+SECTION 5 Oversight of the non-financial sector
---------+Άρθρο 35
------------+Άρθρο 35 1.
------------+Άρθρο 35 2.
------------+Άρθρο 35 3.
------------+Άρθρο 35 4.
------------+Άρθρο 35 5.
------------+Άρθρο 35 6.
------------+Άρθρο 35 7.
------------+Άρθρο 35 8.
------------+Άρθρο 35 9.
---------+Άρθρο 36
------------+Άρθρο 36 1.
------------+Άρθρο 36 2.
------------+Άρθρο 36 3.
---------+Άρθρο 37
------------+Άρθρο 37 1.
------------+Άρθρο 37 2.
------------+Άρθρο 37 3.
------------+Άρθρο 37 4.
------------+Άρθρο 37 5.
---------+Άρθρο 38
------------+Άρθρο 38 1.
------------+Άρθρο 38 2.
------------+Άρθρο 38 3.
------------+Άρθρο 38 4.
------+SECTION 6 Support and coordination mechanism for FIUs
---------+Άρθρο 39
------------+Άρθρο 39 1.
------------+Άρθρο 39 2.
------------+Άρθρο 39 3.
---------+Άρθρο 40
------------+Άρθρο 40 1.
------------+Άρθρο 40 2.
------------+Άρθρο 40 3.
------------+Άρθρο 40 4.
------------+Άρθρο 40 5.
------------+Άρθρο 40 6.
------------+Άρθρο 40 7.
------------+Άρθρο 40 8.
---------+Άρθρο 41
------------+Άρθρο 41 1.
------------+Άρθρο 41 2.
------------+Άρθρο 41 3.
------------+Άρθρο 41 4.
------------+Άρθρο 41 5.
------------+Άρθρο 41 6.
---------+Άρθρο 42
------------+Άρθρο 42 1.
------------+Άρθρο 42 2.
------------+Άρθρο 42 3.
---------+Άρθρο 43
------------+Άρθρο 43 1.
------------+Άρθρο 43 2.
------------+Άρθρο 43 3.
---------+Άρθρο 44
------------+Άρθρο 44 1.
------------+Άρθρο 44 2.
------------+Άρθρο 44 3.
------------+Άρθρο 44 4.
------------+Άρθρο 44 5.
------------+Άρθρο 44 6.
---------+Άρθρο 45
------------+Άρθρο 45 1.
------------+Άρθρο 45 2.
------------+Άρθρο 45 3.
------------+Άρθρο 45 4.
---------+Άρθρο 46
------------+Άρθρο 46 1.
------------+Άρθρο 46 2.
------------+Άρθρο 46 3.
------------+Άρθρο 46 4.
------------+Άρθρο 46 5.
------------+Άρθρο 46 6.
---------+Άρθρο 47
------------+Άρθρο 47 1.
------------+Άρθρο 47 2.
------------+Άρθρο 47 3.
------------+Άρθρο 47 4.
------------+Άρθρο 47 5.
------------+Άρθρο 47 6.
---------+Άρθρο 48
------------+Άρθρο 48 1.
------------+Άρθρο 48 2.
------------+Άρθρο 48 3.
------------+Άρθρο 48 4.
------------+Άρθρο 48 5.
------------+Άρθρο 48 6.
------------+Άρθρο 48 7.
------+SECTION 7 Common instruments
---------+Άρθρο 49
------------+Άρθρο 49 1.
------------+Άρθρο 49 2.
------------+Άρθρο 49 3.
------------+Άρθρο 49 4.
---------+Άρθρο 50
------------+Άρθρο 50 1.
------------+Άρθρο 50 2.
------------+Άρθρο 50 3.
---------+Άρθρο 51
------------+Άρθρο 51 1.
------------+Άρθρο 51 2.
------------+Άρθρο 51 3.
---------+Άρθρο 52
------------+Άρθρο 52 1.
------------+Άρθρο 52 2.
---------+Άρθρο 53
------------+Άρθρο 53 1.
------------+Άρθρο 53 2.
------------+Άρθρο 53 3.
------------+Άρθρο 53 4.
---------+Άρθρο 54
------------+Άρθρο 54 1.
------------+Άρθρο 54 2.
------------+Άρθρο 54 3.
------------+Άρθρο 54 4.
------------+Άρθρο 54 5.
---------+Άρθρο 55
------------+Άρθρο 55 1.
------------+Άρθρο 55 2.
------------+Άρθρο 55 3.
---+CHAPTER III ORGANISATION OF THE AUTHORITY
------+Άρθρο 56
------+SECTION 1 General board
---------+Άρθρο 57
------------+Άρθρο 57 1.
------------+Άρθρο 57 2.
------------+Άρθρο 57 3.
------------+Άρθρο 57 4.
------------+Άρθρο 57 5.
---------+Άρθρο 58
------------+Άρθρο 58 1.
------------+Άρθρο 58 2.
------------+Άρθρο 58 3.
------------+Άρθρο 58 4.
---------+Άρθρο 59
------------+Άρθρο 59 1.
------------+Άρθρο 59 2.
------------+Άρθρο 59 3.
---------+Άρθρο 60
------------+Άρθρο 60 1.
------------+Άρθρο 60 2.
------------+Άρθρο 60 3.
------------+Άρθρο 60 4.
------------+Άρθρο 60 5.
------------+Άρθρο 60 6.
------------+Άρθρο 60 7.
------------+Άρθρο 60 8.
---------+Άρθρο 61
------------+Άρθρο 61 1.
------------+Άρθρο 61 2.
------------+Άρθρο 61 3.
------------+Άρθρο 61 4.
------------+Άρθρο 61 5.
---------+Άρθρο 62
------------+Άρθρο 62 1.
------------+Άρθρο 62 2.
------------+Άρθρο 62 3.
------------+Άρθρο 62 4.
------------+Άρθρο 62 5.
------------+Άρθρο 62 6.
------+SECTION 2 Executive board
---------+Άρθρο 63
------------+Άρθρο 63 1.
------------+Άρθρο 63 2.
------------+Άρθρο 63 3.
------------+Άρθρο 63 4.
------------+Άρθρο 63 5.
------------+Άρθρο 63 6.
------------+Άρθρο 63 7.
------------+Άρθρο 63 8.
---------+Άρθρο 64
------------+Άρθρο 64 1.
------------+Άρθρο 64 2.
------------+Άρθρο 64 3.
------------+Άρθρο 64 4.
------------+Άρθρο 64 5.
------------+Άρθρο 64 6.
------------+Άρθρο 64 7.
---------+Άρθρο 65
------------+Άρθρο 65 1.
------------+Άρθρο 65 2.
------------+Άρθρο 65 3.
------------+Άρθρο 65 4.
---------+Άρθρο 66
------------+Άρθρο 66 1.
------------+Άρθρο 66 2.
------------+Άρθρο 66 3.
---------+Άρθρο 67
------------+Άρθρο 67 1.
------------+Άρθρο 67 2.
------------+Άρθρο 67 3.
------------+Άρθρο 67 4.
------+SECTION 3 The Chair of the Authority
---------+Άρθρο 68
------------+Άρθρο 68 1.
------------+Άρθρο 68 2.
------------+Άρθρο 68 3.
------------+Άρθρο 68 4.
------------+Άρθρο 68 5.
---------+Άρθρο 69
------------+Άρθρο 69 1.
------------+Άρθρο 69 2.
------+SECTION 4 The Executive Director
---------+Άρθρο 70
------------+Άρθρο 70 1.
------------+Άρθρο 70 2.
------------+Άρθρο 70 3.
------------+Άρθρο 70 4.
------------+Άρθρο 70 5.
------------+Άρθρο 70 6.
---------+Άρθρο 71
------------+Άρθρο 71 1.
------------+Άρθρο 71 2.
------------+Άρθρο 71 3.
------+SECTION 5 Administrative Board of Review
---------+Άρθρο 72
------------+Άρθρο 72 1.
------------+Άρθρο 72 2.
------------+Άρθρο 72 3.
---------+Άρθρο 73
------------+Άρθρο 73 1.
------------+Άρθρο 73 2.
---------+Άρθρο 74
------------+Άρθρο 74 1.
------------+Άρθρο 74 2.
------------+Άρθρο 74 3.
------------+Άρθρο 74 4.
------------+Άρθρο 74 5.
------------+Άρθρο 74 6.
---------+Άρθρο 75
------------+Άρθρο 75 1.
------------+Άρθρο 75 2.
------------+Άρθρο 75 3.
------------+Άρθρο 75 4.
---+ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
------+Άρθρο 76
---------+Άρθρο 76 1.
---------+Άρθρο 76 2.
---------+Άρθρο 76 3.
---------+Άρθρο 76 4.
------+Άρθρο 77
---------+Άρθρο 77 1.
---------+Άρθρο 77 2.
---------+Άρθρο 77 3.
---------+Άρθρο 77 4.
---------+Άρθρο 77 5.
---------+Άρθρο 77 6.
------+Άρθρο 78
---------+Άρθρο 78 1.
---------+Άρθρο 78 2.
---------+Άρθρο 78 3.
---------+Άρθρο 78 4.
---------+Άρθρο 78 5.
---------+Άρθρο 78 6.
---------+Άρθρο 78 7.
---------+Άρθρο 78 8.
------+Άρθρο 79
---------+Άρθρο 79 1.
---------+Άρθρο 79 2.
------+Άρθρο 80
---------+Άρθρο 80 1.
---------+Άρθρο 80 2.
---------+Άρθρο 80 3.
---------+Άρθρο 80 4.
---------+Άρθρο 80 5.
---------+Άρθρο 80 6.
---------+Άρθρο 80 7.
---------+Άρθρο 80 8.
------+Άρθρο 81
------+Άρθρο 82
---------+Άρθρο 82 1.
---------+Άρθρο 82 2.
---------+Άρθρο 82 3.
------+Άρθρο 83
---------+Άρθρο 83 1.
---------+Άρθρο 83 2.
---------+Άρθρο 83 3.
------+Άρθρο 84
---------+Άρθρο 84 1.
---------+Άρθρο 84 2.
---------+Άρθρο 84 3.
---------+Άρθρο 84 4.
---------+Άρθρο 84 5.
---------+Άρθρο 84 6.
---------+Άρθρο 84 7.
---+ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
------+ΤΜΗΜΑ 1 Προσωπικό
---------+Άρθρο 85
------------+Άρθρο 85 1.
------------+Άρθρο 85 2.
------------+Άρθρο 85 3.
------------+Άρθρο 85 4.
------------+Άρθρο 85 5.
---------+Άρθρο 86
---------+Άρθρο 87
---------+Άρθρο 88
------------+Άρθρο 88 1.
------------+Άρθρο 88 2.
------------+Άρθρο 88 3.
------------+Article 88 3a.
------------+Άρθρο 88 4.
------------+Άρθρο 88 5.
---------+Άρθρο 89
------------+Άρθρο 89 1.
------------+Άρθρο 89 2.
---------+Άρθρο 90
------------+Άρθρο 90 1.
------------+Άρθρο 90 2.
------------+Άρθρο 90 3.
------+ΤΜΗΜΑ 2 Συνεργασία
---------+Άρθρο 91
------------+Άρθρο 91 1.
------------+Άρθρο 91 2.
---------+Άρθρο 92
------------+Άρθρο 92 1.
------------+Άρθρο 92 2.
------------+Άρθρο 92 3.
------------+Άρθρο 92 4.
---------+Άρθρο 92α
------------+Άρθρο 92α 1.
------------+Άρθρο 92α 2.
------------+Άρθρο 92α 3.
------------+Άρθρο 92α 4.
------------+Άρθρο 92α 5.
------------+Άρθρο 92α 6.
------------+Άρθρο 92α 7.
------------+Άρθρο 92α 8.
------------+Άρθρο 92α 9.
------------+Άρθρο 92α 10.
------------+Άρθρο 92α 11.
------------+Άρθρο 92α 12.
---------+Άρθρο 93
------------+Άρθρο 93 1.
------------+Άρθρο 93 2.
---------+Άρθρο 94
------------+Άρθρο 94 1.
------------+Άρθρο 94 2.
------------+Άρθρο 94 3.
---------+Άρθρο 95
------------+Άρθρο 95 1.
------------+Άρθρο 95 2.
------------+Άρθρο 95 3.
------------+Άρθρο 95 4.
---+CHAPTER VI GENERAL AND FINAL PROVISIONS
------+Άρθρο 96
---------+Άρθρο 96 1.
---------+Άρθρο 96 2.
---------+Άρθρο 96 3.
---------+Άρθρο 96 4.
---------+Άρθρο 96 5.
------+Άρθρο 97
---------+Άρθρο 97 1.
---------+Άρθρο 97 2.
---------+Άρθρο 97 3.
------+Άρθρο 98
---------+Άρθρο 98 1.
---------+Άρθρο 98 2.
------+Άρθρο 99
---------+Άρθρο 99 1.
---------+Άρθρο 99 2.
------+Άρθρο 100
---------+Άρθρο 100 1.
---------+Άρθρο 100 2.
---------+Άρθρο 100 3.
---------+Άρθρο 100 4.
---------+Άρθρο 100 5.
---------+Άρθρο 100 6.
---------+Άρθρο 100 7.
------+Άρθρο 101
---------+Άρθρο 101 1.
---------+Άρθρο 101 2.
------+Άρθρο 102
---------+Άρθρο 102 1.
---------+Άρθρο 102 2.
---------+Άρθρο 102 3.
---------+Άρθρο 102 4.
------+Άρθρο 103
------+Άρθρο 104
------+Άρθρο 105
------+Άρθρο 106
---------+Άρθρο 106 1.
---------+Άρθρο 106 2.
---------+Άρθρο 106 3.
---------+Άρθρο 106 4.
------+Άρθρο 107
------+Άρθρο 108
---+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 22
---+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κατάλογος των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3
 English - European Union - Financial Industry -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1620 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1620 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Μαΐου 2024

σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

1. Επισκόπηση

,
CHAPTER I ESTABLISHMENT, LEGAL STATUS AND DEFINITIONS CHAPTER I ESTABLISHMENT, LEGAL STATUS AND DEFINITIONS
CHAPTER II TASKS AND POWERS OF THE AUTHORITY CHAPTER II TASKS AND POWERS OF THE AUTHORITY
CHAPTER III ORGANISATION OF THE AUTHORITY CHAPTER III ORGANISATION OF THE AUTHORITY
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
CHAPTER VI GENERAL AND FINAL PROVISIONS CHAPTER VI GENERAL AND FINAL PROVISIONS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 22


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 22

Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται σωρευτικά στα βασικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 βάσει καθενός από τους ακόλουθους επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες:

I. 

Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με επιβαρυντικούς παράγοντες:

1. 

Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί κατ’ επανάληψη, για κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής 1,1 .

2. 

Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5 .

3. 

Αν η παράβαση έχει αναδείξει συστημικές αδυναμίες στην οργάνωση της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας, ιδίως στις διαδικασίες, τα συστήματα διαχείρισης ή τους εσωτερικούς ελέγχους της, εφαρμόζεται συντελεστής 2,2 .

4. 

Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, εφαρμόζεται συντελεστής 3.

5. 

Αν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά τον εντοπισμό της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 1,7 .

6. 

Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας δεν συνεργάστηκαν με την Αρχή κατά τη διενέργεια των ερευνών της, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5 .

II. 

Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με ελαφρυντικούς παράγοντες:

1. 

Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουν την παράβαση, εφαρμόζεται συντελεστής 0,7 .

2. 

Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει επιστήσει ταχέως και πλήρως την προσοχή της Αρχής στην παράβαση, εφαρμόζεται συντελεστής 0,4 .

3. 

Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έλαβε οικειοθελώς μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν είναι δυνατόν να διαπραχθούν παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον, εφαρμόζεται συντελεστής 0,6 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κατάλογος των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3

1. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624.

2. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους σε επίπεδο ομίλου που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624.

3. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 69, 70 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και στα άρθρα 9, 13 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

4. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, τους ελέγχους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 9, 10, 11, 18, 48 και 49 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

5. 

Άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 73, 77, 78 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και στα άρθρα 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα

Συνδεδεμένα ζητήματα

Συνδέσεις
is related to Imported: AMLA-Verordnung (EU) 2024/1620 (CELEX:02024R1620-20251110)