+4. Ceanglais faisnéise i ndáil le haistrithe cistí agus aistrithe cripteashócmhainní áirithe faoi Rialachán (AE) 2023/1113
---+4.1. Forálacha ginearálta
------+12. Chun a chinneadh cén fhaisnéis ba cheart a bheith ag gabháil le haistriú cistí nó …
------+13. Ba cheart do SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna a áirithiú go bhfuil na beartais agus na …
------+14. Ba cheart do SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna a mbeartais agus a nósanna imeachta a …
---+4.2. Eisiamh ó raon feidhme Rialachán (AE) 2023/1113 agus maoluithe
------+15. Ba cheart do SSInna agus SSCSanna a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna imeachta conas …
------+16. Ba cheart do SSInna agus SSCSanna caitheamh le haistriú cistí nó cripteashócmhainní mar …
------+17. Ba cheart beartais agus nósanna imeachta a bheith i bhfeidhm ag SSInna chun aistrithe a bhfuil …
------+18. Ba cheart do SSInna déileáil le haistrithe mar aistrithe nasctha: a) a dhéantar in aon …
------+19. Ba cheart do SSInna an méid seo a leanas a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna …
------+20. Ba cheart do SSInna a chinneadh an bhfuil aistriú nasctha an tráth a ordaíodh nó a tionscnaíodh …
---+4.3. Faisnéis a tharchur agus a fháil leis an aistriú i gcomhréir le hAirteagail 4 go 8, 10 go 12, 14 go 17 agus 19 go 21 de Rialachán (AE) 2023/1113
------+21. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna bonneagair agus seirbhísí a úsáid chun …
------+22. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna a áirithiú go bhfuil a gcórais in ann …
------+23. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna a áirithiú go bhfuil na córais a úsáideann …
------+24. Féadfaidh SSCSanna agus SSCSanna, de mhaolú ar mhír 21 agus go dtí an 31 Iúil 2025, bonneagair …
------+25. Agus faisnéis á tarchur i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2023/1113, ba cheart do …
------+26. Agus an córas teachtaireachtaí nó an córas íocaíochta agus socraíochta nó na córais íocaíochta …
------+27. Ba cheart do SSInna agus SSIInna lena gcumasaítear aistrithe a dhéanamh le dhá SSII nó ní ba …
------+28. I gcás aistrithe nach ndearnadh baisc díobh, ba cheart do SSI nó SSII an méid seo a leanas a …
------+29. Níl SSIInna freagrach ach as dul tríd an teachtaireacht íocaíochta agus úsáid á baint as na …
------+30. Níor cheart do SSInna ná SSIInna déileáil le haistriú ón íocóir chuig an íocaí mar ghluaiseacht …
------+31. I gcás nach bhfaigheann an t-idirghabhálaí an fhaisnéis is gá a bhaineann le haistriú, go …
---+4.4. Faisnéis atá le tarchur leis an aistriú i gcomhréir le hAirteagail 4 agus 14 de Rialachán (AE) 2023/1113
------+32. Níor cheart do SSInna ná SSCSanna an aighneacht tosaigh a athrú, ach amháin sna cásanna seo a …
------+33. I gcás, i gcomhthéacs mhír 32, ina bhfuil athrú ar an aighneacht tosaigh, ba cheart do SSI an …
------+34. Ba cheart do SSIanna a áirithiú go bhfuil uimhir an chuntais íocaíochta ag gabháil leis an …
------+35. Ba cheart do SSI an íocóra nó SSI an tionscnóra an méid seo a leanas a sholáthar: a) i gcás …
------+36. Ba cheart do SSI an íocóra agus SSCS an tionscnóra an méid seo a leanas a sholáthar: a) i gcás …
------+37. Ba cheart an seoladh a chur ar fáil, a mhéid is féidir, san ord tosaíochta seo a leanas: ainm …
------+38. Ba cheart do SSI an íocóra agus SSI an tionscnóra an seoladh poist a sholáthar mar a …
------+39. Ba cheart teaglaim na n ítimí faisnéise malartacha atá le soláthar i gcomhréir le hAirteagal …
------+40. I gcás aistrithe ó chomhchuntas, seoladh nó tiachóg, ba cheart faisnéis shealbhóirí uile an …
------+41. Níor cheart do SSI an íocóra agus SSCS an tionscnóra ach na haitheantóirí oifigiúla sin a mheas …
---+4.5. Faisnéis atá in easnamh a bhrath i gcomhréir le hAirteagail 7, 11, 16 agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113
------+42. Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith sna nósanna imeachta dá dtagraítear in …
------+43. Ba cheart do SSInna agus SSIInna an méid seo a leanas a áirithiú i ndáil lena gcórais …
------+44. I gcás nach gcomhlíonann córas teachtaireachtaí nó córas íocaíochta agus socraíochta SSI nó …
------+45. Ba cheart do SSInna agus SSIInna an méid seo a leanas a leagan amach ina mbeartais agus ina …
------+46. Ba cheart do SSInna íocaithe, SSIInna, SSCSanna an tairbhí nó SSCSInna a leagan amach ina …
------+47. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna na fachtóirí riosca a chinneadh bunaithe …
------+48. Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do …
------+49. Ba cheart do SSI an íocaí, SSCS an tairbhí, SSII agus SSCSI caitheamh leis an bhfaisnéis amhail …
------+50. Ba cheart do SSI an íocaí, do SSCS an tairbhí, do SSII agus SSCSI caitheamh leis an bhfaisnéis …
------+51. I gcás ina n úsáideann SSInna, SSCSanna, SSIInna agus SSCSInna liosta téarmaí a mheastar go …
---+4.6. Aistrithe ina bhfuil faisnéis ar iarraidh nó neamhiomlán i gcomhréir le hAirteagail 8, 12, 17 agus 21 de Rialachán (AE) 2023/1113
------+52. Ba cheart do SSInna agus SSCSanna a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna imeachta conas …
------+53. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna, agus SSCSInna na nithe seo a leanas a mheas ina measúnú …
------+54. I gcás ina gcinnfidh SSII, SSI an íocaí, SSCSI nó SSCS an tairbhí aistriú a dhiúltú nó ina …
------+55. I gcás nach féidir an diúltú a dhéanamh go teicniúil, ba cheart an t-aistriú a chur ar ais …
------+56. I gcás ina n iarrann SSI, SSII, SSCS nó SSCSI faisnéis atá ar iarraidh, ba cheart dó sprioc-am …
------+57. I gcás ina gcinnfidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI an fhaisnéis is gá a iarraidh ar SSI, SSII, SSCS …
------+58. Ba cheart aon iarraidh ar fhaisnéis nó ar shoiléiriú a sheoladh tríd an gcóras teachtaireachtaí …
------+59. Mura bhfuil an fhaisnéis a iarradh ar fáil, ba cheart do SSI nó SSII meabhrúchán a sheoladh …
------+60. I gcás nach soláthraítear an fhaisnéis a iarrtar faoin spriocdháta atá leagtha síos, ba cheart …
------+61. Mura mbeidh an fhaisnéis a iarradh ar fáil, mar chuid de ghníomhaíochtaí atá le déanamh i …
------+62. I gcás nach soláthraítear an fhaisnéis a iarrtar faoin sprioc-am a leagtar síos, ba cheart do …
------+63. Ba cheart iarrataí ar fhaisnéis nó soiléiriú atá in easnamh maidir le haistrithe ó sheoltaí …
------+64. I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar …
------+65. I gcás ina mbraitheann SSI nó SSII ex post go raibh an fhaisnéis riachtanach ar iarraidh …
------+66. I gcás ina ndéanfaidh SSCS nó SSCSI an t-aistriú agus ina mbraithfidh sé ex post go bhfuil an …
---+4.7. SSInna, SSCSanna, SSIInna nó SSCSInna a dteipeann orthu arís agus arís eile i gcomhréir le hAirteagail 8(2), 12(2), 17(2) agus 21(2) de Rialachán (AE) 2023/1113
------+67. Ba cheart do SSInna agus SSCSanna na critéir chainníochtúla agus cháilíochtúla a úsáidfidh siad …
------+68. Ba cheart na nithe seo a leanas ar a laghad a bheith san áireamh sna critéir chainníochtúla: a) …
------+69. Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith san áireamh sna critéir cháilíochtúla: a) …
------+70. Leis an rabhadh i gcomhréir le hAirteagal 8(2), pointe (a), Airteagal 12(2), pointe (a) …
------+71. Ba cheart do SSInna agus SSCSanna ‑ breithniú a dhéanamh ar rabhadh breise a eisiúint do SSI …
------+72. Maidir leis an láimhseáil faoi Airteagail 8(2), pointe (b), 12(2), pointe (b), 17(2), pointe …
------+73. Sula ndéanfar an cinneadh caidreamh gnó a fhoirceannadh, go háirithe i gcás inar contrapháirtí …
------+74. Ba cheart do na SSInna, na SSIInna, na SSCSanna agus na SSCSInna an tuarascáil a chur faoi …
------+75. Ba cheart an méid seo a leanas a áireamh sa tuarascáil: a) ainm SSI, SSII, SSCS nó SSCSI a …
---+4.8. Aistrithe cripteashócmhainní arna ndéanamh ó sheoltaí féinóstáilte nó chuig seoltaí féinóstáilte i gcomhréir le hAirteagail 14(5) agus 16(2) de Rialachán (AE) 2023/1113
------+76. Ba cheart do SSCSanna agus SSCSInna aistriú cripteashócmhainne a mheas mar aistriú a …
------+77. Chun a chinneadh cé acu a úsáidtear nó nach n úsáidtear seoladh féinóstáilte ar an taobh eile …
------+78. Mura féidir an fhaisnéis sin a aisghabháil trí mhodhanna teicniúla, ba cheart do SSCS an …
------+79. Ba cheart do SSCS an tionscnóra an measúnú sin a dhéanamh sula dtionscnófar an t-aistriú agus …
------+80. I gcás ina n úsáidtear seoladh féinóstáilte ar an taobh eile den aistriú, ba cheart do SSCSanna …
------+81. Ba cheart do SSCSanna a chinneadh an ionann aistriú lena mbaineann seoladh féinóstáilte agus …
------+82. Chun a chinneadh an bhfuil luach na n aistrithe ó sheoltaí féinóstáilte nó chucu os cionn EUR 1 …
------+83. Chun measúnú a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil an seoladh féinóstáilte faoi úinéireacht …
------+84. Ba cheart an cinneadh maidir leis an modh/na modhanna atá le roghnú a bheith ag brath ar an …
------+85. I gcás nach bhfuil modh amháin as féin iontaofa go leor chun úinéireacht nó rialú seolta …
------+86. I gcás ina mbeidh SSCS go hiomlán sásta go bhfuil an seoladh féinóstáilte faoi úinéireacht nó …
------+87. Ba cheart do SSCSanna measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le haistrithe ó sheoladh …
------+88. Ba cheart do SSCSanna ceann amháin ar a laghad de na bearta maolaithe riosca a chur i bhfeidhm …
------+89. I gcás ina bhunaítear, mar thoradh ar an measúnú i gCuid 4.8.4., go bhfuil an seoladh …
------+90. I gcás ina n ardaíonn aistrithe den sórt sin amhras faoi ML/TF, ba cheart do SSCSanna …
---+4.5. Oibleagáidí ar SSI an íocóra, ar SSI an íocaí agus ar SSIanna an íocaí i gcás ina bhfuil aistriú ina dhochar díreach
------+91. I gcás ina bhfuil aistriú cistí ina dhochar díreach, ba cheart do SSI an íocaí an fhaisnéis is …
------+92. Chun críoch mhír 91: a) ba cheart na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 4, 5 agus 6 de …
------+93. I gcás ina bhfaigheann SSI an íocóra amach, agus é ag fáil na mbailiúchán dochair dhírigh, go …
------+94. Ba cheart do SSI an íocóra na bealaí cumarsáide atá ar fáil a ghiaráil chun dul i dteagmháil le …

4. Ceanglais faisnéise i ndáil le haistrithe cistí agus aistrithe cripteashócmhainní áirithe faoi Rialachán (AE) 2023/1113

4. Ceanglais faisnéise i ndáil le haistrithe cistí agus aistrithe cripteashócmhainní áirithe faoi Rialachán (AE) 2023/1113

1. Forbhreathnú

,
4.1. Forálacha ginearálta

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.2. Eisiamh ó raon feidhme Rialachán (AE) 2023/1113 agus maoluithe

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.3. Faisnéis a tharchur agus a fháil leis an aistriú i gcomhréir le hAirteagail 4 go 8, 10 go 12, 14 go 17 agus 19 go 21 de Rialachán (AE) 2023/1113

4.3.1. Córais teachtaireachtaí nó córais íocaíochta agus socraíochta

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.4. Faisnéis atá le tarchur leis an aistriú i gcomhréir le hAirteagail 4 agus 14 de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.5. Faisnéis atá in easnamh a bhrath i gcomhréir le hAirteagail 7, 11, 16 agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113

4.5.1. Nósanna imeachta chun faisnéis atá ar iarraidh a bhrath i gcomhréir le hAirteagail 7, 11, 16 agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.6. Aistrithe ina bhfuil faisnéis ar iarraidh nó neamhiomlán i gcomhréir le hAirteagail 8, 12, 17 agus 21 de Rialachán (AE) 2023/1113

4.6.1. Nósanna imeachta rioscabhunaithe chun a chinneadh an ndéanfar aistriú a fhorghníomhú, a dhiúltú nó a chur ar fionraí i gcomhréir le hAirteagail 8(1), 12, 17(1) agus 21(1) de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.7. SSInna, SSCSanna, SSIInna nó SSCSInna a dteipeann orthu arís agus arís eile i gcomhréir le hAirteagail 8(2), 12(2), 17(2) agus 21(2) de Rialachán (AE) 2023/1113

4.7.1. Láimhseáil SSInna, SSSCanna, SSIInna nó SSCSInna a bhfuil ag cliseadh orthu arís agus arís eile i gcomhréir le hAirteagail 8(2), 12(2), 17(2) agus 21(2) de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
4.8. Aistrithe cripteashócmhainní arna ndéanamh ó sheoltaí féinóstáilte nó chuig seoltaí féinóstáilte i gcomhréir le hAirteagail 14(5) agus 16(2) de Rialachán (AE) 2023/1113

4.8.1. Aistrithe ó sheoltaí féinóstáilte nó chuig seoltaí féinóstáilte a shainaithint go haonarach i gcomhréir le hAirteagail 14(5) agus 16(2) de Rialachán (AE) 2023/1113
4.5. Oibleagáidí ar SSI an íocóra, ar SSI an íocaí agus ar SSIanna an íocaí i gcás ina bhfuil aistriú ina dhochar díreach

Aistriú cistí

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/