+4. A pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó, az (EU) 2023/1113 rendelet szerinti adatközlési követelmények
---+4.1. Általános rendelkezések
------+12. Annak meghatározása érdekében, hogy milyen adatoknak kell kísérniük a pénzátutalást vagy …
------+13. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+14. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
---+4.2. Az (EU) 2023/1113 rendelet hatálya alóli kizárás és eltérések
------+15. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz- szolgáltatóknak szabályzataikban és …
------+16. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak a pénzátutalást vagy …
------+17. A pénzforgalmi szolgáltatóknak rendelkezniük kell szabályzatokkal és eljárásokkal az egymással …
------+18. A pénzforgalmi szolgáltatóknak egymással összeköthetőként kell kezelniük azokat az …
------+19. A pénzforgalmi szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban meg kell határozniuk a …
------+20. A pénzforgalmi szolgáltatóknak az átutalásra vonatkozó megbízásnak vagy az átutalás …
---+4.3. Adatok továbbítása és fogadása az átutalással/átruházással együtt az (EU) 2023/1113 rendelet 4 – 8., 10 –12., 14–17. és 19–
------+21. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+22. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+23. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+24. A kriptoeszköz- szolgáltatók és közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók a 21. ponttól eltérve …
------+25. Az (EU) 2023/1113 rendelet 14. cikke szerinti adattovábbítás során a kezdeményező kriptoeszköz- …
------+26. Az üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer(ek) megválasztásakor a kriptoeszköz - …
------+27. Azon pénzforgalmi szolgáltatóknak és közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyek lehetővé …
------+28. A csoportosnak nem minősülő átutalások esetében a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy közvetítő …
------+29. A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók csak azért felelősek, hogy az (EU) 2023/1113 rendelet 10– …
------+30. A pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók a fizető féltől a …
------+31. Amennyiben a közvetítő nem kapja meg az átutalással/átruházással kapcsolatban előírt adatokat …
---+21. cikkével összhangban
------+32. A pénzforgalmi szolgáltatók és a kriptoeszköz- szolgáltatók nem módosíthatják az eredeti …
------+33. Amennyiben a 32. pont összefüggésében az eredeti benyújtást érintő változtatásra kerül sor, a …
------+34. A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzátutalást a fizetési számla száma …
------+35. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a kezdeményező kriptoeszköz -szolgáltatójának …
------+36. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának és a kezdeményező kriptoeszköz -szolgáltatójának meg …
------+37. A címet lehetőség szerint a következő prioritási sorrend szerint kell megadni: az ország teljes …
------+38. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának és a kezdeményező kriptoeszköz -szolgáltatójának meg …
------+39. Az (EU) 2023/1113 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és 14. cikke (1) bekezdésének …
------+40. Közös számláról, címről vagy tárcából történő átutalás/átruházás esetén a számla, cím vagy …
------+41. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kezdeményező kriptoeszköz -szolgáltatója csak …
---+4.4. Az (EU) 2023/1113 rendelet 4. és 14. cikkével összhangban az átutalással/átruházással együtt továbbítandó adatok
------+42. Az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkében említett eljárásoknak legalább a …
------+43. A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak …
------+44. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő pénzforgalmi szolgáltató üzenetküldő vagy …
------+45. A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak …
------+46. A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, a …
------+47. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+48. Annak mérlegelésekor, hogy egy átutalás/átruházás gyanút kelt-e vagy sem, a pénzforgalmi …
------+49. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának, a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz- …
------+50. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának, a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz- …
------+51. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz - …
---+4.5. A hiányzó adatok észlelése az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11.,
------+52. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz- szolgáltatóknak szabályzataikban és …
------+53. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …
------+54. Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója …
------+55. Amennyiben a visszautasítás technikailag nem lehetséges, az átruházást vissza kell utalni a …
------+56. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz - …
------+57. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz - …
------+58. Az adatok vagy pontosítás iránti kérelmet ugyanazon az üzenetküldő rendszeren keresztül kell …
------+59. Amennyiben a kért adatokat nem küldik, a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy közvetítő …
------+60. Amennyiben a kért adatokat a megadott határidőn belül nem bocsátják rendelkezésre, a …
------+61. Amennyiben a kért adatokat nem küldik, az (EU) 2023/1113 rendelet 17. és 21. cikkével …
------+62. Amennyiben a kért adatokat a megadott határidőn belül nem bocsátják rendelkezésre, a …
------+63. A saját tárhelyen működtetett címekről érkező vagy oda irányuló átruházások tekintetében a …
------+64. Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz - …
------+65. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő pénzforgalmi szolgáltató utólag észleli …
------+66. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltató végrehajtja az …
---+16. és 20. cikkével összhangban
------+67. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és kriptoeszköz- szolgáltatóknak szabályzataikban és …
------+68. A mennyiségi kritériumoknak ki kell terjedniük legalább a következőkre: a) egy adott …
------+69. A minőségi kritériumoknak ki kell terjedniük legalább a következőkre: a) a megkeresett …
------+70. Az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 12. cikke (2) bekezdésének a) …
------+71. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és kriptoeszköz- szolgáltatóknak mérlegelniük kell, hogy az …
------+72. Az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 12. cikke (2) bekezdésének b) …
------+73. Az üzleti kapcsolat megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, különösen, amikor az …
------+74. Az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében, 12. cikkének (2) bekezdésében, 17. …
------+75. A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket: a) az előírt adatok rendelkezésre bocsátását …
---+4.6. Hiányzó vagy hiányos adatokat tartalmazó átutalások/átruházások az (EU) 2023/1113 rendelet 8., 12., 17. és 21. cikkével összhangban
------+76. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak és közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatóknak a kriptoeszköz …
------+77. Annak meghatározásához, hogy az átruházás másik végén saját tárhelyen működtetett címet …
------+78. Ha ezek az információk technikai eszközökkel nem kérhetők le, a kezdeményező kriptoeszköz - …
------+79. A kezdeményező kriptoeszköz -szolgáltatójának ezt az értékelést az átruházás kezdeményezése és …
------+80. Amennyiben az átruházás másik végén saját tárhelyen működtetett címet használnak, a …
------+81. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy a saját tárhelyen működtetett címet …
------+82. Annak meghatározásához, hogy a saját tárhelyen működtetett címről kiinduló vagy oda irányuló …
------+83. Annak értékeléséhez, hogy a saját tárhelyen működtetett cím a kezdeményező, illetve a …
------+84. A döntés, hogy melyik módszer(eke)t választják, a következőktől kell függjön: a) a saját …
------+85. Amennyiben egy adott módszer önmagában nem elég megbízható ahhoz, hogy észszerűen …
------+86. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a saját …
------+87. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak a 4.5.3. szakaszban meghatározottak szerint és az EBH …
------+88. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikkének (1) bekezdésében …
------+89. Amennyiben a 4.8.4. szakasz szerinti értékelés eredményeként megállapítást nyer, hogy a saját …
------+90. Amennyiben az ilyen átutalások pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanújára adnak okot, a …
---+4.7. Ismételten mulasztást elkövető pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz- szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével, 12. cikkének (2) bekezdésével, 17. cikkének (2) bekezdésével és
------+91. Amennyiben a pénzátutalás esetében beszedésről van szó, a kedvezményezett pénzforgalmi …
------+92. A 91. pont alkalmazásában: a) az (EU) 2023/1113 rendelet 4., 5. és 6. cikkében foglalt …
------+93. Amennyiben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a beszedések fogadásakor tudomására jut …
------+94. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetések korlátozására vagy elutasítására …

4. A pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó, az (EU) 2023/1113 rendelet szerinti adatközlési követelmények

4. A pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó, az (EU) 2023/1113 rendelet szerinti adatközlési követelmények

1. Áttekintés

,
4.1. Általános rendelkezések

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.2. Az (EU) 2023/1113 rendelet hatálya alóli kizárás és eltérések

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.3. Adatok továbbítása és fogadása az átutalással/átruházással együtt az (EU) 2023/1113 rendelet 4 – 8., 10 –12., 14–17. és 19–

4.3. Adatok továbbítása és fogadása az átutalással/átruházással együtt az (EU) 2023/1113 rendelet 4 – 8., 10 –12., 14–17. és 19–
21. cikkével összhangban

4.3.1. Üzenetküldési vagy fizetési és elszámolási rendszerek

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.4. Az (EU) 2023/1113 rendelet 4. és 14. cikkével összhangban az átutalással/átruházással együtt továbbítandó adatok

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.5. A hiányzó adatok észlelése az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11.,

4.5. A hiányzó adatok észlelése az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11.,
16. és 20. cikkével összhangban

4.5.1. A hiányzó adatoknak az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkével összhangban történő észlelésére szolgáló eljárások

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.6. Hiányzó vagy hiányos adatokat tartalmazó átutalások/átruházások az (EU) 2023/1113 rendelet 8., 12., 17. és 21. cikkével összhangban

4.6.1. Annak meghatározására szolgáló kockázatalapú eljárások, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni egy átutalást/átruházást az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, 12. cikkével, 17. cikkének (1) bekezdésével és 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások
4.7. Ismételten mulasztást elkövető pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz- szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével, 12. cikkének (2) bekezdésével, 17. cikkének (2) bekezdésével és

4.7. Ismételten mulasztást elkövető pénzforgalmi szolgáltatók, kriptoeszköz- szolgáltatók, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatók az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével, 12. cikkének (2) bekezdésével, 17. cikkének (2) bekezdésével és

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/