GRCA Planeth
Et ole kirjautunut sisään
Kirjaudu sisään
Alku
Lähteet
›
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2024/1620, annettu 31 päivänä toukokuuta 2024, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
›
Regulation - II LUKU RAHANPESUNTORJUNTAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA VALTUUDET
+II LUKU RAHANPESUNTORJUNTAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA VALTUUDET
---+1 JAKSO Tehtävät ja toimivalta
------+5 artikla
---------+5 artikla 1.
---------+5 artikla 2.
---------+5 artikla 3.
---------+5 artikla 4.
---------+5 artikla 5.
---------+5 artikla 6.
------+6 artikla
---------+6 artikla 1.
---------+6 artikla 2.
---------+6 artikla 3.
---------+6 artikla 4.
---+2 JAKSO Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmä
------+7 artikla
---------+7 artikla 1.
---------+7 artikla 2.
---------+7 artikla 3.
---------+7 artikla 4.
------+8 artikla
---------+8 artikla 1.
---------+8 artikla 2.
---------+8 artikla 3.
---------+8 artikla 4.
------+9 artikla
---------+9 artikla 1.
---------+9 artikla 2.
---------+9 artikla 3.
---------+9 artikla 4.
---------+9 artikla 5.
---------+9 artikla 6.
------+10 artikla
---------+10 artikla 1.
---------+10 artikla 2.
---------+10 artikla 3.
---------+10 artikla 4.
---------+10 artikla 5.
---------+10 artikla 6.
---------+10 artikla 7.
------+11 artikla
---------+11 artikla 1.
---------+11 artikla 2.
---------+11 artikla 3.
---------+11 artikla 4.
---------+11 artikla 5.
---------+11 artikla 6.
---------+11 artikla 7.
---+3 JAKSO Valittujen ilmoitusvelvollisten suora valvonta
------+12 artikla
---------+12 artikla 1.
---------+12 artikla 2.
---------+12 artikla 3.
---------+12 artikla 4.
---------+12 artikla 5.
---------+12 artikla 6.
---------+12 artikla 7.
---------+12 artikla 8.
------+13 artikla
---------+13 artikla 1.
---------+13 artikla 2.
---------+13 artikla 3.
---------+13 artikla 4.
---------+13 artikla 5.
---------+13 artikla 6.
------+14 artikla
---------+14 artikla 1.
---------+14 artikla 2.
---------+14 artikla 3.
---------+14 artikla 4.
---------+14 artikla 5.
---------+14 artikla 6.
------+15 artikla
---------+15 artikla 1.
---------+15 artikla 2.
---------+15 artikla 3.
------+16 artikla
---------+16 artikla 1.
---------+16 artikla 2.
---------+16 artikla 3.
---------+16 artikla 4.
---------+16 artikla 5.
---------+16 artikla 6.
------+17 artikla
---------+17 artikla 1.
---------+17 artikla 2.
---------+17 artikla 3.
------+18 artikla
---------+18 artikla 1.
---------+18 artikla 2.
------+19 artikla
---------+19 artikla 1.
---------+19 artikla 2.
---------+19 artikla 3.
---------+19 artikla 4.
---------+19 artikla 5.
---------+19 artikla 6.
------+20 artikla
---------+20 artikla 1.
---------+20 artikla 2.
------+21 artikla
---------+21 artikla 1.
---------+21 artikla 2.
---------+21 artikla 3.
---------+21 artikla 4.
---------+21 artikla 5.
---------+21 artikla 6.
------+22 artikla
---------+22 artikla 1.
---------+22 artikla 2.
---------+22 artikla 3.
---------+22 artikla 4.
---------+22 artikla 5.
---------+22 artikla 6.
---------+22 artikla 7.
---------+22 artikla 8.
---------+22 artikla 9.
---------+22 artikla 10.
------+23 artikla
---------+23 artikla 1.
---------+23 artikla 2.
---------+23 artikla 3.
---------+23 artikla 4.
---------+23 artikla 5.
------+24 artikla
---------+24 artikla 1.
---------+24 artikla 2.
------+25 artikla
---------+25 artikla 1.
---------+25 artikla 2.
---------+25 artikla 3.
---------+25 artikla 4.
------+26 artikla
---------+26 artikla 1.
---------+26 artikla 2.
------+27 artikla
---------+27 artikla 1.
---------+27 artikla 2.
---------+27 artikla 3.
---------+27 artikla 4.
---------+27 artikla 5.
---------+27 artikla 6.
---------+27 artikla 7.
---------+27 artikla 8.
------+28 artikla
------+29 artikla
---------+29 artikla 1.
---------+29 artikla 2.
---------+29 artikla 3.
---------+29 artikla 4.
---------+29 artikla 5.
---+4 JAKSO Muiden kuin valittujen ilmoitusvelvollisten välillinen valvonta
------+30 artikla
---------+30 artikla 1.
---------+30 artikla 2.
---------+30 artikla 3.
---------+30 artikla 4.
------+31 artikla
---------+31 artikla 1.
---------+31 artikla 2.
------+32 artikla
---------+32 artikla 1.
---------+32 artikla 2.
---------+32 artikla 3.
---------+32 artikla 4.
---------+32 artikla 5.
---------+32 artikla 6.
---------+32 artikla 7.
---------+32 artikla 8.
---------+32 artikla 9.
------+33 artikla
---------+33 artikla 1.
---------+33 artikla 2.
---------+33 artikla 3.
---------+33 artikla 4.
---------+33 artikla 5.
---------+33 artikla 6.
---------+33 artikla 7.
---------+33 artikla 8.
------+34 artikla
---------+34 artikla 1.
---------+34 artikla 2.
---------+34 artikla 3.
---------+34 artikla 4.
---------+34 artikla 5.
---------+34 artikla 6.
---------+34 artikla 7.
---+5 JAKSO Finanssialan ulkopuolisten alojen valvonta
------+35 artikla
---------+35 artikla 1.
---------+35 artikla 2.
---------+35 artikla 3.
---------+35 artikla 4.
---------+35 artikla 5.
---------+35 artikla 6.
---------+35 artikla 7.
---------+35 artikla 8.
---------+35 artikla 9.
------+36 artikla
---------+36 artikla 1.
---------+36 artikla 2.
---------+36 artikla 3.
------+37 artikla
---------+37 artikla 1.
---------+37 artikla 2.
---------+37 artikla 3.
---------+37 artikla 4.
---------+37 artikla 5.
------+38 artikla
---------+38 artikla 1.
---------+38 artikla 2.
---------+38 artikla 3.
---------+38 artikla 4.
---+6 JAKSO Rahanpesun selvittelykeskusten tuki- ja koordinointimekanismi
------+39 artikla
---------+39 artikla 1.
---------+39 artikla 2.
---------+39 artikla 3.
------+40 artikla
---------+40 artikla 1.
---------+40 artikla 2.
---------+40 artikla 3.
---------+40 artikla 4.
---------+40 artikla 5.
---------+40 artikla 6.
---------+40 artikla 7.
---------+40 artikla 8.
------+41 artikla
---------+41 artikla 1.
---------+41 artikla 2.
---------+41 artikla 3.
---------+41 artikla 4.
---------+41 artikla 5.
---------+41 artikla 6.
------+42 artikla
---------+42 artikla 1.
---------+42 artikla 2.
---------+42 artikla 3.
------+43 artikla
---------+43 artikla 1.
---------+43 artikla 2.
---------+43 artikla 3.
------+44 artikla
---------+44 artikla 1.
---------+44 artikla 2.
---------+44 artikla 3.
---------+44 artikla 4.
---------+44 artikla 5.
---------+44 artikla 6.
------+45 artikla
---------+45 artikla 1.
---------+45 artikla 2.
---------+45 artikla 3.
---------+45 artikla 4.
------+46 artikla
---------+46 artikla 1.
---------+46 artikla 2.
---------+46 artikla 3.
---------+46 artikla 4.
---------+46 artikla 5.
---------+46 artikla 6.
------+47 artikla
---------+47 artikla 1.
---------+47 artikla 2.
---------+47 artikla 3.
---------+47 artikla 4.
---------+47 artikla 5.
---------+47 artikla 6.
------+48 artikla
---------+48 artikla 1.
---------+48 artikla 2.
---------+48 artikla 3.
---------+48 artikla 4.
---------+48 artikla 5.
---------+48 artikla 6.
---------+48 artikla 7.
---+7 JAKSO Yhteiset välineet
------+49 artikla
---------+49 artikla 1.
---------+49 artikla 2.
---------+49 artikla 3.
---------+49 artikla 4.
------+50 artikla
---------+50 artikla 1.
---------+50 artikla 2.
---------+50 artikla 3.
------+51 artikla
---------+51 artikla 1.
---------+51 artikla 2.
---------+51 artikla 3.
------+52 artikla
---------+52 artikla 1.
---------+52 artikla 2.
------+53 artikla
---------+53 artikla 1.
---------+53 artikla 2.
---------+53 artikla 3.
---------+53 artikla 4.
------+54 artikla
---------+54 artikla 1.
---------+54 artikla 2.
---------+54 artikla 3.
---------+54 artikla 4.
---------+54 artikla 5.
------+55 artikla
---------+55 artikla 1.
---------+55 artikla 2.
---------+55 artikla 3.
II LUKU RAHANPESUNTORJUNTAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA VALTUUDET
II LUKU RAHANPESUNTORJUNTAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA VALTUUDET
1. Yleiskatsaus
Otsikko
Sääntely
1 JAKSO Tehtävät ja toimivalta
1 JAKSO Tehtävät ja toimivalta
2 JAKSO Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmä
2 JAKSO Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmä
3 JAKSO Valittujen ilmoitusvelvollisten suora valvonta
3 JAKSO Valittujen ilmoitusvelvollisten suora valvonta
4 JAKSO Muiden kuin valittujen ilmoitusvelvollisten välillinen valvonta
4 JAKSO Muiden kuin valittujen ilmoitusvelvollisten välillinen valvonta
5 JAKSO Finanssialan ulkopuolisten alojen valvonta
5 JAKSO Finanssialan ulkopuolisten alojen valvonta
6 JAKSO Rahanpesun selvittelykeskusten tuki- ja koordinointimekanismi
6 JAKSO Rahanpesun selvittelykeskusten tuki- ja koordinointimekanismi
7 JAKSO Yhteiset välineet
7 JAKSO Yhteiset välineet
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
Lähde
Vaatimus
3. Liittyvät standardit
Standardit
Lähde
Vaatimus
Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
EULAW
-
European Regulation published on
http://eur-lex.europa.eu/