English - European Union - Financial Industry -

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας, των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2021/15)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-cooperation-and-information-exchange-between-prudential-supervisors-amlcft-supervisors – PDF

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός
1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών	1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών
2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί	2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
3. Εφαρμογή	3. Εφαρμογή
4. Γενικές διατάξεις	4. Γενικές διατάξεις
5. Μηχανισμοί συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εμπιστευτικότητας	5. Μηχανισμοί συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εμπιστευτικότητας
6. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας, των προτεινόμενων αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών, των αξιολογήσεων καταλληλότητας και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας	6. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας, των προτεινόμενων αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών, των αξιολογήσεων καταλληλότητας και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας	7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας
8. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εποπτικά μέτρα και κυρώσεις	Αρχές προληπτικής εποπτείας και εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Συνδεδεμένα ζητήματα

Συνδέσεις
Τύπος σύνδεσης	Ζήτημα
is related to	Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-317a422d60-1652)
is related to	Assignments added: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-317a422d60-1652) – 1 links

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/